Les représentants du Parlement et du Conseil européen (gouvernements) sont parvenus à un accord concernant la sixième directive anti-blanchiment (LAM) et le règlement de l’Union européenne sur le blanchiment. La principale nouveauté de ces textes tient au renforcement des pouvoirs donnés aux cellules de renseignement financier, s’agissant notamment de l’accès auprès des banques aux informations concernant les bénéficiaires effectifs des comptes ou des structures telles que les fiducies. Les cellules de renseignement financier seront en mesure, en outre, de suspendre des transactions suspectes. L’accord prévoit par ailleurs de limiter à 10 000 euros les paiements en espèces dans toute l’Europe. Une limite dont le dépassement serait passible de sanctions.
RÉGLEMENTATION
Accord européen sur la lutte contre le blanchiment
Dernière vidéo AOF
Hausse des droits de douanes américains sur 18 milliards d'importations chinoises
L'info financière en continu
Chargement en cours...
Les dernières Lettres Professionnelles
PWC SOCIÉTÉ D'AVOCATS
Transition énergétique, l’heure des travaux pratiques !
CMS Francis Lefebvre
Acquérir une entreprise en devenir
PWC SOCIÉTÉ D'AVOCATS
Pilier 2 : une réalité mondiale… encore en construction
Dans la même rubrique
Tibi : cinq nouveaux investisseurs pour financer la tech française
Le ministre de l’Industrie Roland Lescure et la secrétaire d’Etat chargée du numérique Marina...