Worldline a réagi à la publication d’articles par le réseau de journalisme européen EIC, qui évoquent le traitement de paiements pour des milliards d’euros de transactions qualifiées de " douteuses, voire frauduleuses " pendant une décennie. Elles auraient notamment été réalisées pour le compte notamment de casinos illégaux et groupes pornos controversés. Sa filiale belge est en particulier visée.

Worldline a rappelé qu'il évoluait " dans un environnement réglementaire exigeant et en constante évolution, en particulier dans les secteurs HBR (High Business Risk), tels que les casinos en ligne, les plateformes de courtage en ligne ou les services de rencontres pour adultes ".

Le spécialiste des paiements a ajouté avoir renforcé en 2023 son cadre de gestion des risques liés aux commerçants afin d'en assurer la totale conformité aux lois et réglementations. Il a également rappelé avoir mené une revue approfondie de son portefeuille HBR — qui représente actuellement environ 1,5 % de ses volumes acquis — et résilié les relations commerciales identifiées comme non conformes à ce cadre renforcé.

Worldline souligne que " tous les clients HBR encore actifs dans ce portefeuille font désormais l'objet d'une surveillance renforcée, basée sur des procédures spécifiques ". " Des exigences supplémentaires en matière de contrôles, de vérifications et de documentation ont été introduites afin de garantir une conformité continue aux obligations réglementaires et à nos standards internes renforcés ", précise la société française.