En 2024, Tracfin a reçu 215 410 informations, dont 211 165 déclarations de soupçon (+13,2 %) transmises par les 50 professions assujetties au dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (LCB-FT).

Pour l’essentiel, ces déclarations émanent des professions du secteur financier (93,1 %). Si les banques et les établissements de crédit et assimilés sont à l’origine de la majorité des signalements adressés (57,2 %), les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) ont transmis 3 073 déclarations de soupçon en 2024, soit une hausse de 112,1 % par rapport à 2023.

Le nombre de déclarations dans le secteur de l’art et du luxe reste faible (287), mais il s’inscrit en forte hausse entre 2023 et 2024 (+254,4 %). Il est encore plus faible pour les avocats : 75 000 professionnels en activité ont réalisé seulement 15 transmissions. Et Tracfin n’a encore jamais reçu de déclaration adressée par un agent sportif, profession pourtant assujettie depuis 2010 et malgré un risque de blanchiment de capitaux élevé.

Deux nouvelles professions ont été assujetties en 2024 à la réglementations de Tracfin, les entreprises de Jeux à objets numériques monétisables (JONUM), ainsi que les gestionnaires de crédit. Les négociants de biens de grande valeur et les clubs de football professionnel sont appelés à intégrer très prochainement le dispositif LCB-FT national, dans le cadre de l’adoption du sixième paquet LCB-FT européen au printemps 2024.