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Le nécessaire recours aux nouvelles technologies dans le cadre de l’identification des bénéficiaires effectifs

Publié le 21 octobre 2022 à 11h43

Briot & Hadar Associés   OPTION FINANCE  Temps de lecture 7 minutes

Dès l’agression de l’Ukraine le 24 février 2022 par la Russie, l’Union européenne a ordonné des sanctions contre la Russie après l’invasion de l’Ukraine, dont le gel et la saisie des avoirs de certains oligarques. Probablement, la difficulté d’identifier le bénéficiaire effectif a été oubliée. Le recours aux nouvelles technologies est sûrement nécessaire.

Par Julien Briot-Hadar, managing partner, Briot & Hadar Associés

L’agression de l’Ukraine le 24 février 2022 par la Russie a conduit plusieurs Etats, individuellement ou conjointement (dans le cadre de l’Union européenne) à adopter des mesures de sanctions visant le régime et l’économie russe.

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