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L’Union européenne lance sa nouvelle machine contre le blanchiment d’argent sale

Publié le 26 février 2024 à 15h23

King & Spalding   OPTION FINANCE  Temps de lecture 4 minutes

La sortie des actifs des oligarques russes de l’Union européenne en dépit des sanctions prises en réponse à l’invasion russe de l’Ukraine, illustre, une fois encore, la difficulté des Etats membres à lutter efficacement contre le blanchiment.

Par Aurélie Chazottes, counsel, et Elisabeth Ouart, collaboratrice, King & Spalding

Pourtant, l’Union européenne n’a pas attendu pour mettre en place un système commun de lutte contre le blanchiment. La première directive a ainsi été publiée dès 1991 à la suite notamment d’une série de 40 recommandations émises par le Groupe d’action financière (« GAFI ») en avril 1990.

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