Criminalité, fraude, sanctions géopolitiques : les sources d’argent sale sont multiples. Chercher à le rendre propre est lourd de conséquences. Qu’elle investisse, acquière, finance, exporte ou contracte avec des tiers, toute entreprise peut être utilisée comme vecteur de blanchiment. Il est de sa responsabilité de prendre les précautions adaptées.
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Blanchiment d’argent : détecter le risque pour s’en prémunir
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