De la banque à l’expertise comptable, en passant par l’assurance ou les jeux, nombreux sont les secteurs assujettis à la réglementation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), y compris s’agissant de petites structures. Dans un contexte de surveillance de plus en plus rigoureuse de la part des autorités de contrôle, il est devenu impératif de se doter des bons profils au sein des équipes de conformité. Cela n’empêche pas de devoir sensibiliser et former l’ensemble des collaborateurs.